Полиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 30 миллионов гривен ежемесячно, который действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса оперативно-внезапной действия Национальной полиции Украины.
В состав конвертационного центра входило более 10 фиктивных фирм. Кроме того, в его состав входили и предприятия реального сектора экономики. В преступной схеме также были задействованы сотрудники областных фискальных служб.
Фирмы открывались с целью "отмывания" денег и были зарегистрированы на подконтрольных служащим людей.
Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в "тень". Фискалы, которые должны были реагировать на нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, наоборот – способствовали их деятельности.
Правоохранители изъяли 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложили аресты.
Сегодня, 17:17 
107 
0
Наверх