На Днепропетровщине банковские работники заработали миллионы на поддельных кредитах

Работники полиции и прокуратуры Днепропетровской области доказали причастность двух руководителей банка к растрате 80 миллионов гривен.

По сообщению пресс-службы областного управления Нацполиции, в 2013 году заместитель председателя правления одного из коммерческих банков и замначальника управления кредитования того же банка решили завладеть крупной суммой денег. Они подделали официальный документ, на основании которого выдали фирме кредит на 80 млн гривен. Поскольку заемщик не вернул деньги, на 2019 год сумма начисленной задолженности составила уже 89 млн гривен.

В дальнейшем, когда банк был ликвидирован, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил причиненные служащими убытки.

Кроме того, полицейские установили, что в течение ноября 2013-апреля 2014 года банковские руководители предоставили кредиты еще 13-ти предприятиям на общую сумму более миллиарда гривен.

В 2015 году они также попали в поле зрения правоохранителей по подозрению в отмывании денег, добытых преступным путем. Полиция установила несколько схем вывода наличных через указанный банк.

В ходе расследования правоохранители провели ряд обысков и судебных экспертиз, что позволило 17 октября вручить банковским служащим сообщение о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишение свободы.