Днепровский олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение

Правоохранители нашли новые факты против владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.

Ему сообщили еще об одном подозрении по нескольким статьям, связанным с махинациями при банковских операциях, злоупотреблением служебным положением, отмыванием денег.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, в течение 2013-2014 годов Коломойский незаконно получил 5,8 млрд. грн.

Для этого фигурант создал группу сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером. Ее участники позволили Коломойскому делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле банк их не получал.

По версии следствия, такая "схема" позволила олигарху получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол.

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в процессе предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

Напомним, ранее Игорю Коломойскому объявили о подозрении как бывшему бенефициарному владельцу Приватбанка.