Депутату из Днепра светит срок не только в Украине, но и в Польше

Польская служба финансового надзора (PFSA) ведет расследование махинаций со средствами инвесторов на Варшавской фондовой бирже.

Об этом сообщают польские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

"Из-за невыполнения обязательств холдингом Westa ISIC S.A. (Люксембург) Пенсионному фонду Польши был нанесен ущерб в размере 5 млн злотых. За это украинскому депутату Денису Дзензерскому грозит тюремное заключение сроком до пяти лет", – говорится в публикации.

Речь идет о нецелевом использовании средств инвесторов. В ходе IPO владельцы холдинга Westa ISIC S.A. заявили о намерении потратить привлеченные 45,8 млн долларов на погашение кредиторской задолженности предприятий холдинга и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены в оффшорные компании и использованы для личного обогащения ее владельца, украинского политика Дениса Дзензерского.

"Обстоятельства дают все основания для предположения, что практики были нацелены на легализацию оттока фондов в оффшорные компании, связанные с г-ном Дзензерским и другие компании-филиалы для уклонения от уплаты налогов в Украине. Подобные действия являются очевидно мошенническими и были предприняты исключительно для личной выгоды г-на Дзензерского", – говорится в документах Польской службы финансового надзора.

Из-за систематических грубых нарушений правил Варшавской фондовой биржи листинг акций компании Westa был остановлен.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады из Днепра, заместитель главы финансового комитета парламента Денис Дзензерский оказался фигурантом уголовного производства, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Народный депутат Денис Дзензерский занимает должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под №24 списка партии "Народный фронт", которую возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.

Совместно с отцом – предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским, владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

Денис Дзензерский (1978 г.р.) – народный депутат Украины от партии "Народный фронт", замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

По материалам Цензор.нет