БАНК “КРЕДИТ ДНІПРО” оштрафовала на 10 млн гривен за нарушение законодательства вышестоящая организация, а именно НБУ (Национальный банк Украины).
Заплатит АТ БАНК “КРЕДИТ ДНІПРО” такую сумму за нарушения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
А также за ошибки в документации при проведении валютных операций и в отчетностях.
Национальный банк в январе 2025 года применил санкции также к двум небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Речь идет о ТОВ “ФК “ФІНОФІС” и ПрАТ “СК “НАДІЙНА”.