Новости Днепра

БАНК "КРЕДИТ ДНІПРО" оштрафовали на 10 млн гривен за нарушение законодательства

11 февраля 2025, 10:00Экономика

БАНК "КРЕДИТ ДНІПРО" оштрафовала на 10 млн гривен за нарушение законодательства вышестоящая организация, а именно НБУ (Национальный банк Украины).

Заплатит АТ БАНК "КРЕДИТ ДНІПРО" такую сумму за нарушения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

А также за ошибки в документации при проведении валютных операций и в отчетностях.

Национальный банк в январе 2025 года применил санкции также к двум небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Речь идет о ТОВ "ФК "ФІНОФІС" и ПрАТ "СК "НАДІЙНА".

Все по теме: банки днепр

События по теме

Экономика

Как обмен валюты влияет на стоимость товаров и услуг

02.04.24, 12:28

258

Экономика

Как открыть онлайн карту без стабильного дохода

29.12.23, 14:48

620

Происшествия в Днепропетровской области

В лучших традициях боевиков: в Кривом Роге мужчина в маске и с гранатой пытался ограбить банк

07.12.23, 15:44

618

Экономика

3 правила для быстрого погашения кредита

19.04.23, 17:08

513

Экономика

Как выбрать депозит в 2023 году

17.04.23, 12:44

492

Комментарии читателей

Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
троллинг, нарушение этики сетевого общения;
неуважительные высказывания в адрес редакции;
множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

Когда, по вашему, закончится война?

Архив опросов

Календарь событий

Мы в Фейсбуке

Новости Днепра