В Днепропетровской области зарабатывали на торговле с запрещенными российскими фирмами

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему, по которой в "тень" было выведено более 22 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Одно из частных предприятий Полтавы, занимающейся изготовлением и реставрацией гидронасосов, поставляло ряду горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области оборудования с отработанным ресурсом на 70-90% как новое. Средства, полученные в результате сделки, переводились на счета фиктивных фирм и распределялись между должностными лицами днепропетровских и полтавских предприятий.

В течение 2015-2016 годов злоумышленники незаконно перевели в наличные более 22 млн грн.

Также полтавские дельцы систематически нарушали Закон Украины "О санкциях". В течение 2016 года предприятие закупало гидронасосы, проводило их ремонт и поставляло российским предприятиям, включенным в санкционный список.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях, которые использовали злоумышленники, сотрудники спецслужбы изъяли более 280 тыс. грн, 76 тыс. российских рублей, 68 тыс. долларов США и 11 тыс. евро наличными, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.