Организатором подпольного производства оказался бывший правоохранитель. В состав преступной группировки входили еще шесть человек, жители городов Никополь и Кривой Рог.
Цеха размещались в Никополе. Мощность составляла 50 тыс. бутылок водки в месяц. Распространяли фальсифицированную алкогольную продукцию на территории региона через торговые точки продажи. Реализовывали как большими, так и маленькими партиями. Кроме того, вся продукция была маркирована поддельными марками акцизного налога Украины.
В апреле оперативники провели 56 санкционированных обысков. Полицейские изъяли 28 тонн спирта, поддельные акцизные марки, оборудование для изготовления суррогата, а также черновую бухгалтерию. Общая стоимость изъятого имущества составляет 2,6 млн грн.
Участникам преступной организации следователи сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное преступной организацией), ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.
Самым активным участникам организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другим – домашний арест.
Сейчас досудебное расследование завершено и уголовное производство направлено в суд.