На Днепропетровщине накрыли группу бизнесменов, занимающихся контрабандой

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции разоблачили схему по незаконному ввозу и реализации на территории Украины бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий, которые занимались реализацией электробытовых товаров двух торговых марок, владельцем которых был один из участников схемы. С целью уклонения от уплаты налогов, участники преступной группы не отражали по бухгалтерскому и налоговому учетам предприятия операции по приобретению и реализации продукции на территории Украины. Фактически товары реализовывались через подконтрольный интернет-магазин с расчетами через банковскую карточку, также за наличные средства в Киеве, Черкассах, Харькове, Одессе, Львове. При приобретении продукции применялась схема с привлечением группы предприятий Киева, которые занимаются таможенной очисткой импортируемой продукции.

По предварительным данным, теневой оборот по данным операциями составил более 20 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства было установлено предприятие, которое намеревалось провести таможенное оформление груза с осветительным оборудованием для жилых помещений на сумму 42,9 тыс. долларов США. Всего в результате проведенных пяти обысков были обнаружены и изъяты 14 контейнеров с товарами на сумму 15,5 млн грн.