В Днепре мошенники "крышевали" стихийный рынок

В Днепре группа лиц наладила преступную схему незаконного получения прибыли с торговых точек.

Оперативники установили организатора незаконного бизнеса. Им оказался 46-летний житель Днепра.

В состав группы входило еще два человека: 24-летний безработный местный житель, на которого возлагались обязанности по сбору средств с торговых точек, и 35-летняя основательница предприятия, которая являлась теневым бухгалтером.

Правоохранители установили, что в феврале 2015 года 35-летняя женщина зарегистрировала коммерческое предприятие, которому было предоставлено разрешение на организацию универсальной ярмарки.

Согласно условиям проведения ярмарки, необходимо было оформить разрешительную документацию на указанный вид деятельности, заключить договор аренды земельного участка, организовать благоустройство территорий с обустройством торговых мест.

Однако, не выполнив обязательных условий проведения ярмарки, по указанию организатора группы осуществлялся сбор средств с торговых точек.

Таким образом, ежедневно 24-летний член группы собирал с каждой торгующей точки денежные средства в сумме от 30 до 150 грн.

Собранные средства передавались теневому бухгалтеру для накопления и последующего распределения между участниками группы.

Открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Почти полгода "бизнеса" принесли участникам группы доход в сумме более 180 тыс. грн.

В июне текущего года полицейские провели пять санкционированных обысков по адресам предприятия и местам проживания членов группы.

По результатам проведенных обысков изъяты денежные средства в сумме 900 долларов США, почти 110 тыс. грн, шесть системных блоков, документация предприятия и черновая документация.

Следственные действия продолжаются.