Пункт обмена валюты, который незаконно действовал под брендом известного финансового учреждения, разоблачила в Днепре Служба безопасности Украины совместно с Нацполициею и прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, не платя обязательные платежи в государственный бюджет.
Во время обысков правоохранители изъяли 10 тыс. долларов США, 1,5 тыс. евро, более 370 тыс. грн, 25 тыс. российских рублей, "черную бухгалтерию" и компьютерную технику.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
28.11.24, 21:00 
168 
0
Наверх