В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр, через который провели более 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.
Услугами конвертационного центра пользовались фирмы из Киевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в филиалах коммерческих банков, составил более 180 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 30 млн грн.
Было проведено 16 обысков, в ходе которых изъяли 120 тыс. долларов США, 7,9 тыс. грн, 12 печатей предприятий, 22 единицы компьютерной техники и т. д.
В то же время, на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий, открытые в филиале коммерческого банка, с остатком средств в сумме 1,7 млн грн и 4,9 тыс. долларов США наложен арест.
Открыто уголовное производство по ст. 212 и 364 УК.
Сегодня, 13:03 
29 
0
Наверх