Схема мошенников проста: сначала под видом общественной деятельности организовываются консультации и семинары для председателей ОСМД и ЖСК, куда те приходят для того, чтобы им помогли разобраться в законодательстве. Фактически, люди, которые торопятся вовремя зарегистрировать свое объединение, но не разбираются в бюрократических тонкостях, сами сообщают аферистам, где и какие у них есть проблемы и недочеты. Получив эту информацию, мошенники находят в домах недовольных жителей и берут у них заявление с просьбой провести независимый аудит. С этим заявлением аферисты приходят к председателям правления с требованием предоставить им для проверки документацию и, найдя там уже известные им проблемы, требуют взятки.
В таких ситуациях рекомендуется вызывать полицию и составлять протокол, но в дом без решения общего собрания никого не пускать.