Компанию днепропетровского нардепа обвинили в мошенничестве и захвате АТБ

В Днепропетровске корпорацию S.Group обвинили в уклонении от уплаты 145 млн грн налогов, а также в намерении мошенническим путем завладеть средствами компании "АТБ-маркет" на 110 млн грн. Об этом сообщил заместитель прокурора области Андрей Бачище во время брифинга.

Он заявил, что должностные лица предприятия "Продэкспорт 2009", входящего в корпорацию S.Group, отражали в налоговой отчетности проведение операций по приобретению товаров у фиктивных предприятий (реально не осуществлялись), занижая таким образом сумму полученной прибыли и налога на добавленную стоимость.

"Например, предприятие внесло в налоговую отчетность сведения о якобы покупке семян подсолнечника у общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на подставное лицо (пенсионера), но в действительности сельскохозяйственную продукцию никогда не производило, поэтому, соответственно, и продавать ее не могло", – сообщил заместитель прокурора области.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, которое привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Прокуратура обнаружила акт налоговой проверки, которым установлено нарушение налогового законодательства корпорацией на сумму 145 млн грн. Этот акт был скрыт от регистрации в Едином реестре досудебных расследований должностными лицами фискальной службы, утверждает Бачище. Злоупотребление властью налоговиками теперь также расследует прокуратура.

Кроме этого, он заявил, что должностные лица указанной корпорации также являются фигурантами другого уголовного производства, начатого по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Так, он утверждает, что на основании поддельных документов корпорацией был предъявлен иск к компании "АТБ-маркет" (с которой S.Group имели реальные долгосрочные взаимоотношения) о взыскании задолженности в 110 млн грн, которой на самом деле не существовало.

"Поскольку в Днепропетровске выиграть указанный иск было трудно, к схеме привлекли предприятие, зарегистрированное в Киеве и подали иск в хозяйственный суд этого же города, который его удовлетворил", – сообщил Бачище.

Как выяснило следствие, иск был подписано не директором компании, а другим лицом (это подтверждается заключением почерковедческой экспертизы). Сразу после проведения этой "операции" долг по иску был переуступлен другому предприятию, которое также имеет отношение к S.Group, а директором предприятия назначили жителя временно оккупированной территории Украины ("ДНР").

"Новый директор сразу "потерял" всю без исключения документацию хозяйственной деятельности за несколько лет, которая состояла из отчетов, договоров и т.п., и исчез на территорию террористической организации", – отметил заместитель прокурора области.

Бачище также заявил, что расследование прокуратурой указанных преступлений привлекло внимание народного депутата Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки, который связывает себя с деятельностью указанной корпорации. НО прокурор пообещал довести дело до суда, несмотря на давление.

Как ранее сообщали "События Днепропетровска", 14 января на народного депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалку неизвестные совершили покушение.