В Днепропетровске налоговая милиция разоблачила таможенные махинации на 177 млн грн

Работниками налоговой милиции в Днепропетровской области разоблачили группу лиц, оказывающих незаконные услуги по занижению таможенной стоимости товаров. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, товары ввозились в Украину из Пакистана, Кореи, Польши и Турции. В дальнейшем импортируемые товары реализовались фактическим покупателям за наличные средства, без отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете. За 2013-2015 годы был осуществлен импорт товаров на сумму более 177 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции провели 11 санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов.

Во время обысков было обнаружено и изъято более 5 тыс. долларов и 10 слитков золота весом по 100 гр на сумму более 852 тыс. грн.

Кроме того, найдена компьютерная техника, бухгалтерская и налоговая документация подконтрольных брокерских фирм, черновые записи о совершении внешнеэкономических операций, сканированные оригиналы инвойсов и сопроводительных документов, бланки с печатями нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы на фактическое приобретение товаров у производителей-нерезидентов .

Продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Портал "События Днепропетровска" также сообщал, что Никопольская межрайонная прокуратура заявила иск в хозяйственный суд Днепропетровской области о признании недействительным решения комитета по конкурсным торгам и договора о закупке за государственные средства работ по строительству водопровода на сумму 10 млн грн. По сведениям прокуратуры Днепропетровской области, в 2013 году между одним из сельских советов Никопольского района и частным предприятием был заключен договор о выполнении работ по строительству водоснабжения на указанную сумму. Однако на момент заключения договора отсутствовали соответствующие бюджетные ассигнования.