СБУ разоблачила масштабную схему финансирования террористов на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы злоумышленников, которые создали схему финансирования террористической организации "ДНР".

Как сообщили в пресс-центре СБУ, еще в прошлом году "финансисты" боевиков принимали участие в создании в "ДНР" так называемых "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов", которые осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Один из участников группировки, 30-летний житель города Тореза, передавал собранные средства в так называемый бюджетный фонд "ДНР". Для обеспечения незаконных вооруженных формирований наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и отправлением грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

"Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участки границы террористам под видом "благотворительной помощи и налогов"", – рассказали в пресс-службе.

По материалам СБУ суд наложил арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и находящимся на них средствам.

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли почти 2 млн грн, а также 20 печатей юридических фирм, зарегистрированных по адресам проведения обысков.