В Днепропетровске разоблачили конвертационный центр с оборотом 100 млн грн

В Днепропетровске задержан организатор конвертационного центра, оборот которого составил более 100 млн грн. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела прокуратуры области Леонид Иванов.

Он отметил, что участниками конвертационного центра были предприниматели, создавшие финансово-промышленную группу из шести фиктивных предприятий, которые якобы ввозили на таможенную территорию Украины товары хозяйственного назначения (мебель и комплектующие, зерновые продукты и т.д.). "Это дало им право платить налоги в значительно более низком размере, ведь согласно действующему законодательству, предприятия, импортирующие товары на территорию Украины, имеют право формировать налоговый кредит", – добавил Иванов.

В дальнейшем предприниматели в документах налогового учета указывали, что товар якобы был реализован в адрес 17 компаний. Однако фактически эти фирмы никакой деятельности не вели, а были созданы только с целью прикрытия незаконной деятельности.

"Также участники конвертационного центра помогали и другим предприятиям минимизировать налоги путем заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров, оказания услуг и выполнения различных работ. То есть другие предприятия-контрагенты, якобы покупая у них товары и получая услуги, перечисляли на их банковские счета безналичные средства, тем самым уменьшая объем полученной ими прибыли, а соответственно и налог с этой прибыли. А злоумышленники, через те же банковские счета, превращали безналичные средства в наличные", – сообщил начальник отдела.

Всего, в течение 2014-2015 годов вышеупомянутые фиктивные предприятия конвертировали более 100 млн грн, а потери бюджета составляют 12 млн грн.

Установили и организатора указанного конвертационного центра. Это женщина 1973 года рождения. Ей сообщено о подозрении в подделке документов, печатей и штампов, пособничестве в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ближайшее время планируется направить это уголовное производство в суд.