В Днепропетровске руководство банка через подставных лиц украло 3,7 млн грн

Днепропетровские правоохранители ликвидировали организованную преступную группу, которая завладела средствами одного из государственных банков Украины на сумму более 3,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Правоохранители разоблачили коррупционную схему по незаконному завладению средствами одного из филиалов государственного банка Украины в Днепропетровской области путем оформления и получения кредитов на подставных лиц.

Указанная схема была создана организованной преступной группой с коррупционными связями, организатором которой является руководитель одного из филиалов государственного банка. В группу также входили главный экономист по кредитованию банка и частный предприниматель.

Организатор, распределив между всеми участниками преступной группы роли, давала указания подчиненным оформлять кредитные договоры на получение наличных денежных средств без участия заемщиков. В свою очередь, частный предприниматель, согласно договоренности с организатором, предоставляла экономисту копии документов граждан Украины, которые были получены мошенническим путем, при этом вышеуказанные копии документов не проверялись.

Таким злоумышленники в период с 2006 по 2008 год неправомерно оформили 22 кредитных дела, по которым последние присвоили более 3,7 млн грн.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 и ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ответственность за занятие такого рода деятельностью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.