Новости Днепра

На Днепропетровщине предприниматели "отмыли" 10 млн грн

На Днепропетровщине предприниматели "отмыли" 10 млн грн

19 декабря 2014, 10:33Экономика

Специалисты фискальной службы Днепропетровщины обнаружили "отмывания" более 10 млн грн доходов.

По данным службы, открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона.

Должностные лица ООО путем имитации хозяйственных операций с другим ООО, которое было создано для использования в "теневых" схемах с целью легализации и конвертации безналичных средств в наличные, получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст.4 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Таким образом, должностные лица легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн грн.

Ведется следствие.

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

Когда, по вашему, закончится война?

Через 2-3 недели
Через месяц
К концу года
Через год
Через несколько лет
Не знаю
Архив опросов

Календарь событий

« Ноябрь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Мы в Фейсбуке

Наверх