Специалисты фискальной службы Днепропетровщины обнаружили "отмывания" более 10 млн грн доходов.
По данным службы, открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона.
Должностные лица ООО путем имитации хозяйственных операций с другим ООО, которое было создано для использования в "теневых" схемах с целью легализации и конвертации безналичных средств в наличные, получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст.4 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Таким образом, должностные лица легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн грн.
Ведется следствие.
Наверх