На Днепропетровщине предприниматели "отмыли" 10 млн грн

Специалисты фискальной службы Днепропетровщины обнаружили "отмывания" более 10 млн грн доходов.

По данным службы, открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий региона.

Должностные лица ООО путем имитации хозяйственных операций с другим ООО, которое было создано для использования в "теневых" схемах с целью легализации и конвертации безналичных средств в наличные, получили налоговую выгоду, общая сумма которой подпадает под определение ст.4 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Таким образом, должностные лица легализовали доходы в результате незаконно проведенных хозяйственных операций через подконтрольное предприятие на общую сумму более 10 млн грн.

Ведется следствие.