Специалисты фискальной службы Днепропетровской области обнаружили факт отмывания 10 млн грн.
Как передает пресс-служба ГУ ГФС в Днепропетровской области, прокуратура Заводского района Днепродзержинска начала уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из предприятий.
Должностные лица этого ООО путем имитации хозяйственных операций с другим предприятием, которое было создано для использования в теневых схемах с целью легализации и конвертации безналичных денежных средств в наличную форму, получили налоговую выгоду. Преступление подпадает под ст. 4 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Ведется следствие.
Наверх