Новости Днепра: Статьи

Десятки компаний с Днепропетровщины засветились в схеме вывода денег в оффшоры

Десятки компаний с Днепропетровщины засветились в схеме вывода денег в оффшоры

26 января 2018, 16:15Экономика

42 компании, которые были зарегистрированы в Днепропетровской области, вывели из Украины в офшоры в период с 28 мая по 1 сентября 2014 года 1,7 млрд долларов.

Об этом говорится в публикации издания Reuters.

Согласно опубликованному расследованию, шесть компаний с пропиской в Великобритании и на Британских Виргинских островах должны были продать украинским фирмам товары, начиная от марганцевой руды и мазута до кранов и механических землеобработчиков. Для оплаты поставки украинские фирмы кредитовались в "ПриватБанке". Однако ни разу контракт не был выполнен, а полученные деньги иностранные компании перевели в кипрский филиал "ПриватБанка".

Примером фиктивности, по мнению автора статьи, является соглашение, которое было подписано между компаниями Profit и Trade Point Agro. Согласно ему, должна была состояться отправка фирме Profit 24-х тонн полиэтилена и другой полимерной продукции. Фирма Trade Point Agro не отправила продукцию, но перевела полученные деньги в кипрский филиал "ПриватБанка". Сумма сделки составляла 48,5 млн долларов. В итоге контракт был расторгнут. Trade Point Agro согласился выплатить деньги до 4 ноября 2014 года, но этого якобы так и не было сделано.

Соглашение между Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое рассматривает Хозяйственный суд Днепропетровской области. Следствие пытается установить, не принимают ли десятки компаний участие в теневых схемах, к которым привлечены бывшие официальные лица "ПриватБанка". Во время досудебного следствия прокуроры пытаются определить, кто в "ПриватБанке" мог совершить преступление.

Корреспондент Reuters не смог найти в Лондоне по указанным в регистрационных документах адресам три компании: Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Именно эти фирмы фигурируют в схемах по выводу денег из Украины. Trade Point Agro и Teamtrend зарегистрированы на одного директора. Отправленные на адреса информационные запросы остались без ответа.

Напомним, недавно Национальный банк Украины опубликовал расследование компании Kroll. Согласно его выводам, "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов.

По материалам ТСН

Все по теме: приватбанк


События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.



Блоги днепрян

Опрос

Кому отдадите голос на выборах президента?

Бойко
Вакарчук
Гриценко
Зеленский
Ляшко
Порошенко
Рабинович
Садовый
Тимошенко
Тягнибок
Яценюк
Другому
Против всех
Еще не решил
Архив опросов

Календарь событий

« Июль 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх