Десятки компаний с Днепропетровщины засветились в схеме вывода денег в оффшоры

42 компании, которые были зарегистрированы в Днепропетровской области, вывели из Украины в офшоры в период с 28 мая по 1 сентября 2014 года 1,7 млрд долларов.

Об этом говорится в публикации издания Reuters.

Согласно опубликованному расследованию, шесть компаний с пропиской в Великобритании и на Британских Виргинских островах должны были продать украинским фирмам товары, начиная от марганцевой руды и мазута до кранов и механических землеобработчиков. Для оплаты поставки украинские фирмы кредитовались в "ПриватБанке". Однако ни разу контракт не был выполнен, а полученные деньги иностранные компании перевели в кипрский филиал "ПриватБанка".

Примером фиктивности, по мнению автора статьи, является соглашение, которое было подписано между компаниями Profit и Trade Point Agro. Согласно ему, должна была состояться отправка фирме Profit 24-х тонн полиэтилена и другой полимерной продукции. Фирма Trade Point Agro не отправила продукцию, но перевела полученные деньги в кипрский филиал "ПриватБанка". Сумма сделки составляла 48,5 млн долларов. В итоге контракт был расторгнут. Trade Point Agro согласился выплатить деньги до 4 ноября 2014 года, но этого якобы так и не было сделано.

Соглашение между Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое рассматривает Хозяйственный суд Днепропетровской области. Следствие пытается установить, не принимают ли десятки компаний участие в теневых схемах, к которым привлечены бывшие официальные лица "ПриватБанка". Во время досудебного следствия прокуроры пытаются определить, кто в "ПриватБанке" мог совершить преступление.

Корреспондент Reuters не смог найти в Лондоне по указанным в регистрационных документах адресам три компании: Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Именно эти фирмы фигурируют в схемах по выводу денег из Украины. Trade Point Agro и Teamtrend зарегистрированы на одного директора. Отправленные на адреса информационные запросы остались без ответа.

Напомним, недавно Национальный банк Украины опубликовал расследование компании Kroll. Согласно его выводам, "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов.

По материалам ТСН