В Днепропетровске Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой разоблачили сеть пунктов обмена валюты, которые незаконно действовали под брендом известного финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники обменивали иностранную валюту с нарушением законодательства, не платя обязательные платежи в государственный бюджет.
Во время обысков правоохранители изъяли 150 тыс. долларов США, 83 тыс. евро, 3,36 млн грн, 800 тыс. рублей, более 1,3 кг золота, “черновую бухгалтерию”, компьютерную технику и средства видеофиксации.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности.