В Днепре случайно нашли мешок печатей обнальных фирм, связанных с Вилкулом

В Днепре во время розыска краденого автомобиля следователи обнаружили мешок с печатями фирм, причастных к миллионным махинациям с бюджетными деньгами.

"Пытаясь установить местонахождение разыскиваемого автомобиля, 24 июня этого года следователи провели обыск СТО (станции техобслуживания – ред.) на улице Сергея Нигояна, 100 в Днепре, обнаружив там автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате обыска автомобиля и помещения СТО изъяли ряд документов, флеш-носителей, банковских карт, более 100 печатей с оттисками наименований различных частных фирм, а также хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области, коммунального предприятия "Аульский водовод", – говорится в определении местного суда.

В этой истории засветились печати с названиями компаний, которые фигурировали в деле о выводе бюджетных денег с коммунального предприятия "Аульский водовод" через уплату роялти. По материалам того дела, фирма "Днепромашобогащение" переводила полученные от "Аульского водовода" средства на счета связанных фирм в виде финансовой помощи.

В помещении обыскиваемой СТО обнаружили печати этих фирм – "Регионинвестгрупп", "Цессия", "Терра консалтинг", "Рантье-Днепр", "Фуд-Сервис Днепр", "Гарт", "Инвестбудпроект", "Финансовая компания "Альянс", "Агора 2007" и других.

Несколько перечисленных компаний фигурировали в деле о выводе 30 млн грн со счетов коммунального "Днепрводоканала" ("Днипрооптбакалея", "Терра консалтинг", "Рантье-Днепр", "Агроинвест-Украина").

Также следователи изъяли печати с оттисками компаний-нерезидентов. Среди таких – кипрский оффшор Jirtelon commercial LTD, на который сегодня зарегистрировано ООО "Сток". Основали же "Сток" сейчас уже несуществующие фирмы "ИРОАГНУ" ("Институт рыночных отношений академии горных наук Украины") и "Экономико-правовая фирма "Финаудит".

По данным "Youcontrol", в свое время основателем "Финаудита" был городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул. Он также лично владел долей в "ИРОАГНУ".

Кроме того, в постановлении встречаются названия фирм, связанных с Максимом Романенко, которого в СМИ называют ставленником нардепа Александра Вилкула. В частности, это торговая биржа "Делипри", зарегистрированная на Александра Новикова и Романа Сорочака. Последний является совладельцем фирмы "Апостоловагромаш", которая ранее была зарегистрирована на ООО "Рантье" и упоминаемого Максима Романенко.

Бенефициарами фирмы "Рантье" через ООО "Фактор Д" и компанию "Парсифия трейдинг" (Кипр) являются Андрей Шумилов и экс-нардеп, владелец KSG Agro Сергей Касьянов. Последний – соратник Александра Вилкула по "Партии регионов". Кроме того, интересы Касьянова и Вилкула пересекались по деятельности KSG Agro, которое ранее было фактически разделено между Виктором Януковичем (Юра Енакиевский – родственник Касьянова Александр Шепелев – Сергей Касьянов) и Ринатом Ахметовым (Александр Вилкул – Дмитрий Шпенов).

В постановлении засветились также фирмы помощников партнера Вилкула – нардепа Дмитрия Шпенова. Речь идет о Евгении Палие и Дмитрии Манелюке, соучредителях благотворительного фонда Шпенова "Доброе дело". Манелюк ранее был участником ЧП "Цессия", кроме того, следователи изъяли несколько банковских карт, зарегистрированных на его имя.

Арест имущества произошел в рамках уголовного производства, открытого в декабре 2016 года по факту незаконного завладения автомобилем Geely EMGrand 8 и подделки печатей и документов. Дело расследует следственное управление прокуратуры Днепропетровской области.

Укринформ