В Днепре прикрыли "прачечную" для коммунальных денег

В Днепропетровской области полиция пресекла деятельность конвертационного центра, ежедневный оборот которого составлял 3,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, услугами данного "конверта" пользовались коммунальные и коммерческие предприятия, ведущие работу в сфере ЖКХ.

В ходе расследования было установлено, что деньги, которые были получены в качестве коммунальных платежей за уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных фирм и предприятий из конвертационного центра. Якобы последние оказывали им какие-то услуги. На самом же деле соглашения носили бестоварный характер, а все работы выполнялись ЖЭКами за гораздо меньшие суммы.

В состав конвертационного центра входило 10 фиктивных предприятий. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен.

В ходе обысков полицейские изъяли деньги на сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в конвертцентре, десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику. Кроме того, изъяты записи "черной кассы".

На счета трех предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства, наложен арест.