Новости Днепра

В Днепре "накрыли" конвертцентр с оборотом в четверть миллиарда

23 мая 2018, 15:15Криминал в Днепропетровской области

В Днепре закрыли межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 250 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

По данным налоговиков, злоумышленники создали и зарегистрировали на подставных лиц 13 предприятий. На их расчетные счета реальные компании без отражения в документах перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные услуги.

В дальнейшем деньги снимались со счетов наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу конвертации.

Все по теме: криминал в днепре

События по теме

Криминал в Днепропетровской области

Комментарии читателей

Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
троллинг, нарушение этики сетевого общения;
неуважительные высказывания в адрес редакции;
множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.