В Днепре накрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более одного миллиарда гривен.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"В рамках расследования уголовного производства установили группу лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, предприятиям государственной и коммунальной формы собственности Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность", – написал Билан на своей странице в Facebook.

По его словам, с 2018 по 2019 год через счета компаний прошло более миллиарда гривен.

В ходе обысков в офисах, домах и машинах фигурантов правоохранители изъяли более полумиллиона гривен, 53 печати, документы, черновые записи и травматический пистолет с патронами, который хранился без разрешения. Также наложен арест на 3,4 миллиона гривен на счетах компаний-фигурантов.