Суд арестовал счета предприятия российского олигарха, который зарабатывал на Днепропетровщине

Бюро экономической безопасности разоблачило горно-обогатительный комбинат, который разрабатывал месторождение на Днепропетровщине, в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Как установили правоохранители, это предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло фактический экспорт добываемого титаносодержащего сырья в адрес предприятий России и Беларуси, хотя "на бумаге" комбинат поставлял это сырье австрийской компании. Стоимость проданной продукции умышленно занизили на сумму свыше 56 млн грн, из-за чего государство потеряло свыше 10 млн грн поступлений от налога на прибыль.

В итоге суд наложил арест на 100% корпоративных прав предприятия и его счета в украинских банках. Директору комбината по факту умышленного уклонения от налогов уведомлено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, досудебное расследование продолжается.

По данным журналистов, речь идет о "Демуринском ГОКе". Комбинат разрабатывает Волчанское месторождение на Днепропетровщине и зарегистрирован на кипрскую оффшорную компанию “Лимпиеза Лимитед”, а конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков.

Шелков – 56-й номер в российском Forbes с состоянием в 1,5 млрд долларов. Он является заместителем председателя совета директоров российского ВСМПО-Ависма – крупнейшего российского поставщика титана и одного из самых больших в мире.

Также в прошлом миллиардер возглавлял одну из "дочек" "Рособоронэкспорта" под руководством Сергея Чемезова, подсанкционного олигарха, который сейчас управляет компанией-гигантом по производству оружия "Ростех".

Ранее "Новости Днепра" сообщали, что на Днепропетровщине задержали пиар-менеджера "ДНР".