В Днепре направлено в суд дело о присвоении средств со счетов умерших и переселенцев – ущерб 1,8 млн грн.
По информации прокуратуры области, управляющий отделением одного из банков в Днепре и его заместительница организовали схему незаконного присвоения средств вкладчиков, используя механизм возмещения через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
По данным следствия, имея доступ к базе данных клиентов ликвидированных банков, они находили счета, по которым длительное время не проводились финансовые операции. Речь шла о клиентах с временно оккупированных территорий, лицах, выехавших за границу, а также умерших вкладчиках. Средства на таких счетах подлежали возмещению согласно гарантиям Фонда.
Должностные лица подделывали заявления от имени этих лиц, проходили идентификацию с использованием заранее приобретённых номеров телефонов, открывали новые счета и получали компенсационные выплаты. В дальнейшем заместительница переводила средства на свой личный счёт, снимала наличные и распределяла их между участниками схемы.
В течение 2023–2024 годов они незаконно завладели 1,8 млн грн.
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по фактам присвоения государственных средств в особо крупных размерах и несанкционированного изменения информации в государственных реестрах.
Обвиняемый находится под стражей.
Материалы в отношении заместительницы обвиняемого выделены в отдельное уголовное производство. Решается вопрос об объявлении женщины в международный розыск в связи с уклонением от органов досудебного расследования.
Принимаются меры для её вызова с целью вручения сообщения о подозрении.