Новости Днепра

Предполагаемый убийца российского депутата отмывал деньги в Днепре, – СМИ

Предполагаемый убийца российского депутата отмывал деньги в Днепре, – СМИ

Павел Паршов, которого подозревают в убийстве беглого депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессе, которые занимались "отмыванием" денег.

Об этом сообщает сайт 368.media со ссылкой на уголовное производство, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.

По данным издания, Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также физлиц-предпринимателей якобы для предоставления строительных услуг и закупок сельхозпродукции. Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции. Полученные наличные деньги планировалось передавать клиентам за вычетом процентов.

Вторая преступная схема получения наличных денег заключалась в следующем: с целью способствовать уклонению от уплаты налогов безналичные средства реально действующих предприятий перечислялись на счета фирм, занимающихся оптово-розничной торговлей карточками пополнения счетов операторов мобильной связи, в качестве оплаты за карточки пополнения счетов. В счет полученной безналичной гривны членам конвертационного центра передавался эквивалент наличными за вычетом 1-1,5% от суммы платежа. После этого, путем подтасовки финансовой отчетности, клиентам центра передавались деньги, за вычетом 6-8,5% от платежа.

Часть денег легализовывали, вкладывая в уставной фонд новых фиктивных компаний. С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий в Днепре и Одессе.

По данным следствия, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал компании на свою фамилию. В частности, на него была оформлена компания "Фирма Парол", которая до сих пор не прекратила свою деятельность.

Отметим, что в отношении Паршова дело начали расследовать еще весной 2012 года. В конце ноября суд постановил объявить его в розыск.

Ранее сообщалось, что Паршов 1988 года рождения разыскивался днепровскими правоохранителями за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Данные о Паршове содержатся на сайте Министерства внутренних лиц Украины в перечне разыскиваемых лиц. Его разыскивает Соборное районное отделение полиции Днепра.

Также есть информация, что подозреваемый служил в Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось, 23 марта в центре Киева киллер застрелил бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, эмигрировавшего в Украину. Охранник россиянина успел ранить киллера – тот получил огнестрельные ранения в голову, грудь и ногу. Позже стало известно, что киллер скончался в больнице.

Ранее Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича.

Все по теме: криминал в днепре


События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.



Блоги днепрян

Опрос

Кому отдадите голос на выборах президента?

Бойко
Вакарчук
Гриценко
Зеленский
Ляшко
Порошенко
Рабинович
Садовый
Тимошенко
Тягнибок
Яценюк
Другому
Против всех
Еще не решил
Архив опросов

Календарь событий

« Август 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх