На Днепропетровщине действовали международные мошеннические колл-центры.
Разветвленная сеть была нацелена на выманивание средств у украинцев и иностранцев,
сообщают в департаменте стратегических расследований Нацполиции.
К организации незаконной схемы причастен житель Днепра – доверенное лицо “вора в законе” Лаши Свана. Его надежными “помощниками” были еще два днепрянина.
Организаторы и еще семь участников преступной группы наладили работу сети мошеннических колл-центров на территории Каменского. Штат сотрудников насчитывал более 60 человек.
Каждому участнику была отведена своя роль в сделке: контроль за работой колл-центров, подбор кадров, координация сотрудников, легализация средств.
Операторов тщательно отбирали, инструктировали и предоставляли “клиентские базы”, которые, по предварительным данным, покупали в DarkNet.
Работники колл-центров звонили людям от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции.
Под предлогом фиксирования мошеннических действий, якобы совершаемых с их карточными счетами, операторы выспрашивали конфиденциальную информацию.
В дальнейшем переводили средства через “дропов” на карточные счета аффилированным лицам. Еще одним способом обналичивания было приобретение за рубежом разнообразной техники, которую реализовывали через магазин электроники в Днепре.
По предварительным данным, месячный оборот работы колл-центров составлял 5 млн грн.
Большинство пострадавших из-за преступной схемы – это граждане Латвии. Однако, на “крючок” мошенников попали также граждане Польши, Чехии, Литвы и Словакии.
Накануне, 15 марта правоохранители задержали трех организаторов и семерых активных участников преступной группы.
Во время обысков были изъяты наличные деньги, “черновые” записи, компьютерная техника, оружие, автомобили и другие вещи. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.
Задержанным сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Ранее мы сообщали, что киллера, совершившего дерзкое убийство в центре Днепра, задержали спустя 2 года в Москве. Речь идет об азербайджанце, разыскиваемом за стрельбу на Соборной площади.