Оборот 5 миллионов: жители Днепра с криминальными связями выманивали деньги у иностранцев (ВИДЕО)

На Днепропетровщине действовали международные мошеннические колл-центры.

Разветвленная сеть была нацелена на выманивание средств у украинцев и иностранцев,

сообщают в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

К организации незаконной схемы причастен житель Днепра – доверенное лицо "вора в законе" Лаши Свана. Его надежными "помощниками" были еще два днепрянина.

Организаторы и еще семь участников преступной группы наладили работу сети мошеннических колл-центров на территории Каменского. Штат сотрудников насчитывал более 60 человек.

Каждому участнику была отведена своя роль в сделке: контроль за работой колл-центров, подбор кадров, координация сотрудников, легализация средств.

Операторов тщательно отбирали, инструктировали и предоставляли "клиентские базы", которые, по предварительным данным, покупали в DarkNet.

Работники колл-центров звонили людям от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции.

Под предлогом фиксирования мошеннических действий, якобы совершаемых с их карточными счетами, операторы выспрашивали конфиденциальную информацию.

В дальнейшем переводили средства через "дропов" на карточные счета аффилированным лицам. Еще одним способом обналичивания было приобретение за рубежом разнообразной техники, которую реализовывали через магазин электроники в Днепре.

По предварительным данным, месячный оборот работы колл-центров составлял 5 млн грн.

Большинство пострадавших из-за преступной схемы – это граждане Латвии. Однако, на "крючок" мошенников попали также граждане Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Накануне, 15 марта правоохранители задержали трех организаторов и семерых активных участников преступной группы.

Во время обысков были изъяты наличные деньги, "черновые" записи, компьютерная техника, оружие, автомобили и другие вещи. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.

Задержанным сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Ранее мы сообщали, что киллера, совершившего дерзкое убийство в центре Днепра, задержали спустя 2 года в Москве. Речь идет об азербайджанце, разыскиваемом за стрельбу на Соборной площади.