СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили известного бизнесмена в мошенническом завладении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины.
Задокументированы новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины.
По материалам дела, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн грн, принадлежавшими подконтрольному им финансовому учреждению.
Как установило расследование, финансовая схема заключалась в выводе кредитных ресурсов, а их дальнейшее движение маскировалось под законные финансовые операции.
Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.
По версии стороны обвинения, часть этих активов в итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров.
В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.
На данный момент установлено, что в результате таких действий банку причинен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер убытков уточняется в ходе досудебного расследования.
По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого “перекредитования”.
К реализации схемы, по данным следствия, могли быть причастны должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.
Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о еще одном подозрении – мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также: Коломойскому продолжили меру пресечения по делу о заказном убийстве