"Финуслуги" через дропов: в Кривом Роге работала ячейка процессинговых центров с оборотом 5 млн грн в сутки

Детективы БЭБ при содействии НБУ разоблачили группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров.

Офисы, по информации БЕБ, работали, в частности и на Днепропетровщине (в Кривом Роге), а также в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире и Кременчуге.

Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.

Установлено, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов. Кроме того, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр.

В частности, их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT.

Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц – дропов. Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их сведения.

На счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 грн. до 30 000 грн. за одну транзакцию. В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 грн, которые в дальнейшем использовались для противоправной деятельности.

С одного мобильного устройства работники офисов могли управлять 450 счетами дропов. Для этого устанавливали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети (VPN) использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций.

Преимущественно банковские счета были открыты в "Монобанк", "А-Банк", "ПУМБ", "Иzibank", "Восток-банк", "Глобус банк", "Sense Bank", "Кредобанк", "МТБ Банк", "Приватбанк", "ОТПбанк", "Укргазбанк", IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.

Детективы БЭБ провели обыски в офисных центрах и местах проживания фигурантов в городах Киев, Коцюбинское, Житомир, Кривой Рог, Одесса, Кременчуг, Харьков, а также в Житомирской и Полтавской областях.

Изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц дропов, заявления на открытие банковских счетов от физических лиц.