Четверо підозрюваних перереєстрували луганську фірму за російськими законами та здавали приміщення організації, яка допомагає військовим РФ.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
За даними слідства, після російської окупації частини території України власники підприємства, перебуваючи на підконтрольній Україні території, продовжили здійснювати господарську діяльність на тимчасово окупованій Луганщині.
У 2023 році підозрювані через підконтрольну особу, яка перебувала у Луганську, перереєстрували підприємство за законодавством РФ. Надалі вони передали в оренду приміщення російській організації, яка збирає та надає матеріальну допомогу військовослужбовцям РФ.
Проведення розрахунків забезпечували двоє бухгалтерів підприємства, які також перебували на території України та обготівковували отриманий прибуток.
Під час обшуків за місцями проживання, в офісних приміщеннях та транспорті підприємства вилучили мобільні телефони, чорнові записи з листуванням щодо ведення бухгалтерського обліку на окупованій території Луганська, а також готівку.
Двом власникам та двом бухгалтерам луганського підприємства повідомили про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Четверо підозрюваних затримали. Вирішується питання щодо тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Дніпропетровській області, оперативний супровід — ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Джерело: Прокуратура області