На Днепропетровщине сельскохозяйственные предприятия "отмыли" почти полмиллиона гривен

Налоговики обнаружили схему экспорта сельскохозяйственной продукции сомнительного происхождения на общую сумму более 480 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Так, сотрудники ряда связанных предприятий, которые в течение 2020 году не предоставляли налоговую отчетность, использовали преступную схему по экспорту сельскохозяйственной продукции без подтверждения ее реального приобретения. С этой целью в официальные документы вносились заведомо недостоверные сведения.

Кроме этого, в течение 2019 года должностные лица совершили документальное оформление части товара от предприятий с признаками фиктивности. Их деятельность характеризуется несоответствием приобретенного и реализованного товара.

Указанные операции могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Материалы аналитического исследования налоговики направили в правоохранительные органы. Начато досудебное расследование в уголовном производстве ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Ранее "Новости Днепра" сообщали, что в Днепре покупают голоса по 1500 гривен.