СБУ заблокировала в Днепропетровской области компанию, финансировавшую ДНР.
Украинская межрегиональная продовольственная корпорация владела частью активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила “налоги” террористам.
По данным СБУ, предприятие перечислило в “бюджет ДНР” более 4 миллионов в гривневом эквиваленте.
Помимо этого, корпорация осуществляла отчисления в фонд террориста Пушилина в поддержку российских оккупационных группировок.
По материалам следствия, организатором этой деятельности оказался владелец компании, созданной в начале 2000-х в Донецкой области.
Корпорация занималась дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в разных регионах Украины.
В 2014 году ее учредители перевели часть активов предприятия на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области, а после полномасштабного вторжения – на Днепропетровщину.
Другая часть бизнеса все это время осталась на временно оккупированной территории востока Украины. При этом владелец компании наладил там сбыт продовольствия и перечисление полученных доходов в пользу местной оккупационной администрации.
Снабжение продукцией проводили через аффилированные коммерческие структуры, которые находились в захваченных районах.
В ходе обысков по адресам складских и офисных помещений компании на Днепропетровщине изъяли финансово-хозяйственную документацию, черновые записи, компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности.
В рамках уголовного производства решается вопрос относительно сообщения о подозрении топ-менеджерам корпорации и избрании им меры пресечения.
Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине СБУ разоблачила предпринимателей, сотрудничавших с захватчиками. На одном из агропромышленных предприятий создали схему финансирования оккупационных властей Херсона.