На Днепропетровщине разоблачили конвертцентр, через который отмыли более полумиллиарда грн из оборонных контрактов

Выделенные из бюджета средства частное предприятие должно было направить на ремонт и обслуживание военной техники.

Вместо этого, сообщают в Нацполиции, значительные суммы перечислялись через конвертационный центр на счета фиктивных компаний. Формально такие платежи оформлялись как закупка запчастей или выполнение работ, однако фактически средства присваивались организаторами преступной схемы.

Установлено, что деньги перечислялись на счета фиктивных предприятий, где их оперативно обналичивали и передавали заказчикам за определенный процент.

Директорами фиктивных фирм оказались граждане Украины, которые с 2014 года проживают на территории так называемой "днр", поддерживают российскую власть и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду "Учитель России". Учредителями этих компаний формально значились граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, такие лица являются вымышленными.

Согласно выводам аналитического исследования Государственной налоговой службы Украины, операции по формальной закупке запчастей через указанные компании на сумму почти 600 млн грн содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Полицейские провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В ходе следственных действий изъяты финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписка, детализирующие работу конвертационной группы – от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Также изъяты три автомобиля премиум-класса.

Трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтеру группы – сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами, их легализации, злоупотребления служебным положением и служебного подлога продолжается.

Полиция устанавливает полный круг лиц, причастных к противоправной схеме, а также определяет объем ущерба, нанесенного государству.