По данным правоохранителей, исполняющая обязанности управляющего отделением банка и ее подчиненная разработали целый механизм по краже денег. Они "пользовались" банковскими картами, оформленными, но не выданным клиентам-переселенцам.
Руководители отделения банка самостоятельно устанавливали ПИН-коды и через банкоматы снимали деньги. Когда клиенты банка обращались с заявлениями о пропаже денег, то работницы банка выдавали им наличные, которые снимали с любого другого карточного счета.