На Днепропетровщине мужчины пошли под суд за "отмытые" 3 миллиона

На Днепропетровщине будут судить двоих мужчин, которые незаконно получили 2,7 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, двое мужчин регистрировали на свое имя новые или перерегистрировали уже существующие предприятия. Так они получали право подписи по текущим счетам предприятий и ключи доступа к системе электронных платежей.

Получив контроль над предприятиями, мужчины могли составлять и выдавать от их имени поддельные документы о бестоварных операциях с другими предприятиями и получать на расчетные счета безналичные средства за якобы реализованные товары или выполненные работы.

Добытые деньги легализовывались и переводились в наличные, минуя при этом систему налогообложения.

В прокуратуре отметили, что во время досудебного расследования мужчинам выбрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако они без разрешения следователя и прокурора приехали к свидетелю и заставляли его отказаться от показаний, избив.

Кроме того, правоохранители выяснили, что один из подсудимых носил при себе холодное оружие – кастет, не имея предусмотренного законом разрешения.