На Днепропетровщине хитроумные дельцы зарабатывали на зерне в обход налоговой

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Днепропетровской области преступную группу, участники которой проводили незаконные операции по приобретению, хранению и экспорту сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предварительно стало известно, что несколько коммерсантов, не имея какой-либо разрешительной документации, построили элеватор неподалеку от речного порта одного из городов на Днепропетровщине. Мощности элеватора были рассчитаны для приема, хранения и просушки около 5 тыс. тонн зерна в месяц.

Участники группы принимали от местных фермеров зерно за наличные деньги без оформления соответствующих документов и, соответственно, без уплаты налогов и сборов в государственный бюджет.

При этом зерно хранили и сушили с нарушением необходимых санитарных норм. На него оформляли фиктивную документацию. Грузы организаторы сделки переправляли на речных баржах в украинские морские порты для продажи за рубежом.

Оперативники спецслужбы установили, что хозяйственная деятельность элеватора осуществлялась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась ни в одном официальном отчете. Поэтому организаторам удавалось скрывать противоправную деятельность в течение всего прошлого года. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн гривен, в результате чего государство не получило не менее 20 млн грн налогов.

На нелегальном агротерминале прошли обыски. В результате правоохранители обнаружили документацию и черновые записи. Имущество элеватора изъяли.

По данному факту начато уголовное производство. Проводятся следственные действия.

Также оперативники проверяют информацию о возможной причастности к незаконной схеме должностных лиц местной власти, а также правоохранительных и контролирующих органов.