В Днепре разоблачили незаконный межрегиональный конвертационный центр. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.
По данным налоговиков, действовал конвертцентр сразу в четырех областях: Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской. За два года организаторы зарегистрировали и приобрели десятки предприятий, через которые переводили и снимали наличные. Злоумышленники "отмыли" больше 300 млн грн.
Оперативники провели 24 обыска, изъяли почти 70 печатей разных компаний. Правоохранители также изъяли более 900 тыс. грн. в национальной и иностранной валюте и наложили арест на 103 текущих счета предприятий-участников. Сейчас проводятся следственные действия
Сегодня, 14:52 
137 
0
Наверх