Новости Днепра

В Днепре дельцы "отмыли" почти треть миллиарда (ВИДЕО)

14 ноября 2017, 09:32Криминал в Днепропетровской области

В Днепре разоблачили незаконный межрегиональный конвертационный центр. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Днепропетровской области.

По данным налоговиков, действовал конвертцентр сразу в четырех областях: Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской. За два года организаторы зарегистрировали и приобрели десятки предприятий, через которые переводили и снимали наличные. Злоумышленники "отмыли" больше 300 млн грн.

Оперативники провели 24 обыска, изъяли почти 70 печатей разных компаний. Правоохранители также изъяли более 900 тыс. грн. в национальной и иностранной валюте и наложили арест на 103 текущих счета предприятий-участников. Сейчас проводятся следственные действия

Все по теме: криминал в днепре

События по теме

Криминал в Днепропетровской области

Комментарии читателей

Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
троллинг, нарушение этики сетевого общения;
неуважительные высказывания в адрес редакции;
множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.