На Днепропетровщине дельцы незаконно обналичили 180 миллионов

На Днепропетровщине сотрудники налоговой ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более 180 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

По данным фискалов, для прикрытия дельцы создали ряд подконтрольных предприятий. На их расчетные счета заказчики незаконных услуг перечисляли деньги за якобы приобретенные товары и услуги.

В дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета компаний реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей. Эти компании продавали товары за наличные, которые в дальнейшем передавали организаторам "конверта" вместе с налоговыми накладными, формируя при этом кредит по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, наличные получались с использованием счетов физических лиц. Полученная наличность возвращалась заказчикам конвертации за вычетом 10-13% в качестве вознаграждения за предоставленные "услуги".

Конвертцентр работал с компаниями Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, также города Киева.

По материалам Цензор.нет