Новости Днепра

На Днепропетровщине дельцы незаконно обналичили 180 миллионов

На Днепропетровщине дельцы незаконно обналичили 180 миллионов

На Днепропетровщине сотрудники налоговой ликвидировали конвертационный центр, который в течение 2017-2018 годов проконвертировал более 180 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

По данным фискалов, для прикрытия дельцы создали ряд подконтрольных предприятий. На их расчетные счета заказчики незаконных услуг перечисляли деньги за якобы приобретенные товары и услуги.

В дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета компаний реального сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей. Эти компании продавали товары за наличные, которые в дальнейшем передавали организаторам "конверта" вместе с налоговыми накладными, формируя при этом кредит по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, наличные получались с использованием счетов физических лиц. Полученная наличность возвращалась заказчикам конвертации за вычетом 10-13% в качестве вознаграждения за предоставленные "услуги".

Конвертцентр работал с компаниями Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, также города Киева.

По материалам Цензор.нет

События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

Когда, по вашему, закончится война?

Через 2-3 недели
Через месяц
К концу года
Через год
Через несколько лет
Не знаю
Архив опросов

Календарь событий

« Февраль 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Мы в Фейсбуке

Наверх