Махинации с ПДВ на сотни миллионов: будут судить бывшее руководство Днепропетровской налоговой

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывших руководителей ГУ ДПС в Днепропетровской области.

Их обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму более 56 млн гривен через махинации с ПДВ.

Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, для реализации схемы незаконного обогащения бывшая глава областной налоговой привлекла подчинённых сотрудников разных уровней.

В 2020–2023 годах они предоставляли "рисковым" предприятиям возможность поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

Чтобы придать махинациям "официальный" вид, руководительница издала приказ о создании так называемой аналитической группы, в которую включила доверенных исполнителей. Это позволило взять под контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных "клиентов" для незаконных операций.

Только "помощь" одному из таких предприятий нанесла государству ущерб на сумму свыше 56 млн грн.

Четверо фигурантов обвиняются в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении властью или служебным положением.

С целью возмещения нанесённого ущерба арестованы квартиры, частные дома и парковочные места обвиняемых.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.