Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывших руководителей ГУ ДПС в Днепропетровской области.
Их обвиняют в нанесении государству ущерба на сумму более 56 млн гривен через махинации с ПДВ.
Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, для реализации схемы незаконного обогащения бывшая глава областной налоговой привлекла подчинённых сотрудников разных уровней.
В 2020–2023 годах они предоставляли “рисковым” предприятиям возможность поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.
Чтобы придать махинациям “официальный” вид, руководительница издала приказ о создании так называемой аналитической группы, в которую включила доверенных исполнителей. Это позволило взять под контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных “клиентов” для незаконных операций.
Только “помощь” одному из таких предприятий нанесла государству ущерб на сумму свыше 56 млн грн.
Четверо фигурантов обвиняются в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении властью или служебным положением.
С целью возмещения нанесённого ущерба арестованы квартиры, частные дома и парковочные места обвиняемых.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.