Горсовет Днепра узаконил заправки двум офшорным фирмам-уголовницам

Городской совет Днепра одобрил выделение земельных участков в собственность двум оффшорным компаниям.

Соответствующие решения были приняты на последней сессии городского совета.

Так, фирме "Лидер Финанс" разрешено отвести 0,5 га земли по ул. Набережной Заводской, 56. По этому адресу находится автозаправочная станция фирмы с магазином.

Фирме "Айлонг Эволюшн" город выделяет 0,2 га земли по ул. Князя Ярослава Мудрого, 64. Там также размещена заправка.

Обоим фирмам горсовет разрешил разработать проекты землеустройства по отводу занимаемых земельных участков.

Фирма "Лидер Финанс" зарегистрирована в феврале 2016 года в селе Тарновцы Закарпатской области. Уставный капитал – 61,7 млн грн. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Фирма "Айлонг Эволюшн" зарегистрирована в июле 2016 года в Николаеве. Уставный фонд составляет 50,5 млн грн. Специализируется на оптовой торговле топливом.

По данным аналитической платформы YouControl, основателями "Лидер Финанс" и "Айлонг Эволюшн" являются кипрские компании "Калосиро Холдингс ЛТД", "Карелсено Трейдинг ЛТД", "Савоназио Венчерз ЛТД", "Сандалина Холдингс ЛТД" и "Серрадиллас Холдинг ЛТД". Все фирмы-основатели расположены в одном городе – Лимасоле, однако имеют разные адреса регистрации.

Аналитики YouControl отмечают, что в оффшорных странах учредители регистрируют компании-прокладки для того, чтобы не раскрывать имена реальных владельцев.

Фирма "Лидер Финанс" имеет небольшой налоговый долг – 180 грн. Также она является фигурантом двух уголовных производств по части 4 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и части 2 статьи 197-1 (самозахват земельного участка и самовольное строительство, совершенное повторно). Оба уголовных производства еще расследуются.

"Айлонг Эволюшн" налогового долга не имеет, однако также является фигурантом уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (подделка документов). На данный момент уголовное производство продолжается.