Дело Коломойского: к схеме по легализации более 4 млрд грн причастен банк беглого олигарха

Схема по легализации Коломойским более 4 млрд грн состоялась при участии банка одного из подсанкционных олигархов, находящегося в международном розыске (Курченко).

Это установили детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в ходе досудебного расследования.

В частности, Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.

Так олигарх, якобы вносил наличные денежные средства на свой счет в Приватбанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал банку, после этого, посредством имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств, скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка.

В результате сокрывалась недостача наличных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня.

Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение 2 лет.

Напомним, что недавно детективы БЭБ выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство.

В нем было сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. Стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

Новости Днепра сообщали 21 августа сего года: Завершено расследование в отношении Коломойского о завладении миллиардами и легализации доходов

В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд. грн. "УКРНЕФТИ" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

Полученные незаконным путем более 4 млрд. грн. подозреваемый легализовал.

В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины, Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.