Через банк днепровского олигарха обналичили 4 миллиарда

Национальный банк заявил об осуществлении сомнительных операций руководством банка "ТАСкомбанк", подконтрольного олигарху Сергею Тигипко.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, действия руководителей "ТАСкомбанка" не соответствуют требованиям законодательства, о чем вынесено соответствующее решение.

"Ими ненадлежащим образом выполнялась обязанность осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга, но не сделал этого", – сказано в сообщении.

В частности, Нацбанк выяснил, что за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юридических лица сняли со своих текущих счетов 3,9 млрд гривен наличными якобы на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных средств.

При этом банк установил упомянутым клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных с их текущих счетов, чем предусмотрено тарифным пакетом банка.

Основную часть наличных, которую клиенты банка якобы заплатили за вторсырье, получили в итоге шесть физических лиц. Они якобы собрали 612 тысяч тонн вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284-х "КамАЗов" за один день. Тогда как любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют.

В Нацбанке отметили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы работы конвертационных центров.

Напомним, с 12 марта председателем правления "ТАСкомбанка" является Сергей Тигипко.

Сергей Тигипко (1960 г.р.) – украинский бизнемен и политик. Тигипко начинал свою карьеру в Днепре, считается одним из представителей так называемого "днепропетровского клана" в украинской политике. В 1989-1991 году возглавлял Днепропетровский областной комитет комсомола. С 1991 года работал в банковской сфере, в 1992 году возглавил правление созданного при его участии "Приватбанка". В 1997-1999 и 2010-2012 годах – вице-премьер Украины, в 2002-2004 годах возглавлял Национальный банк. В 2001 году Тигипко основал финансово-промышленную группу ТАС.