Журналисты продолжают расследование финансовых схем, связанных с оффшорными компаниями и информацией из документов панамской фирмы Mossack Fonseca. В ходе расследования выяснились интересные факты о "простой" пенсионерке с Днепропетровщины.
Украинская финансовая группа ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева до своего перехода в НБУ, согласно документам Mossack Fonseca, имела тесные связи с российским банкиром зампредседателя "Внешторгбанка" России Юрием Соловьевым. Четверть ICU принадлежала жене Соловьева – Галине Улютиной, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева.
В 2014 году это партнерство формально прекратилось, эксперты связывают это с введением секторальных санкций против России. В декабре 2014 года Соловьев подарил одну из своих "оффшорок" Quillas Equities – донора ICU – 65-летней пенсионерке из Никополя Днепропетровской области Наталье Улютиной – своей теще.
В дарственной Соловьев отметил, что "с естественной любви и по доброй воле передает все права и акции" и больше на компанию не имеет никакого влияния.
В Никополе журналисты владелицу оффшора не застали, но живет она в обычной хрущевке на 4-м этаже.
24.04.24, 21:00 
127 
0
Наверх