Новости Днепра

"Простая" пенсионерка с Днепропетровщины оказалась владелицей оффшора

"Простая" пенсионерка с Днепропетровщины оказалась владелицей оффшора

04 апреля 2016, 16:59

Журналисты продолжают расследование финансовых схем, связанных с оффшорными компаниями и информацией из документов панамской фирмы Mossack Fonseca. В ходе расследования выяснились интересные факты о "простой" пенсионерке с Днепропетровщины.

Украинская финансовая группа ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева до своего перехода в НБУ, согласно документам Mossack Fonseca, имела тесные связи с российским банкиром зампредседателя "Внешторгбанка" России Юрием Соловьевым. Четверть ICU принадлежала жене Соловьева – Галине Улютиной, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоров Соловьева.

В 2014 году это партнерство формально прекратилось, эксперты связывают это с введением секторальных санкций против России. В декабре 2014 года Соловьев подарил одну из своих "оффшорок" Quillas Equities – донора ICU – 65-летней пенсионерке из Никополя Днепропетровской области Наталье Улютиной – своей теще.

В дарственной Соловьев отметил, что "с естественной любви и по доброй воле передает все права и акции" и больше на компанию не имеет никакого влияния.

В Никополе журналисты владелицу оффшора не застали, но живет она в обычной хрущевке на 4-м этаже.

dv-gazeta.info

События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

После выборов ситуация в городе:

Улучшится
Ухудшится
Не изменится
Затрудняюсь сказать
Архив опросов

Календарь событий

« Ноябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Мы в Фейсбуке

Наверх