На Днепропетровщине раскрыли масштабную финансовую аферу

В Днепропетровской области работники налоговой милиции зарегистрировали уголовные производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, и уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий.

По данным управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, должностные лица предприятия, осуществляющего деятельность в сфере исследования и экспериментальных разработок, безосновательно получили от государственных и коммунальных предприятий 6 миллионов гривен. Полученные средства в дальнейшем были легализованы путем внесения в уставный фонд одного из предприятий и перечисления в виде финансовой помощи на расчетные счета другого предприятия.

Кроме этого, преступники документально оформили ряд операций с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму 2,4 миллиона гривен.

Продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.