Сотрудники управления Миндоходов Днепропетровщины разоблачили межрегиональный конвертационный центр, в котором путем противоправный сделок в теневой оборот было выведено около 50 млн грн.
Как сообщили в пресс-службе Миндоходов в Днепропетровской области, работников управления привлекла внимание работа двух государственных учреждений Днепропетровской и Запорожской областей в сфере земельных отношений, а именно поступление крупных сумм бюджетных средств в объеме более 10 млн грн. Противоправный механизм заключался в том, что бюджетные средства от государственных учреждений за проведение инвентаризации земель на территории указанных областей перечислялись предприятию в Днепропетровске и в дальнейшем поступали на расчетные счета фиктивных предприятий конвертационного центра, после чего переводились в наличность.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков офисных и жилых помещений, автотранспорта служащих, во время которых были изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, наличные, компьютерная техника, магнитные носители, "черная бухгалтерия" и другие вещественные доказательства.
Наверх