Новости Днепра

В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом более 600 млн гривен

В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом более 600 млн гривен

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

По данным правоохранителей, дельцы внедрили преступную схему, в рамках которой которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли деньги на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. В течение 2016 года преступники обналичили более 600 млн гривен.

Также злоумышленники предоставляли услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера "конверта" возле одного из банков города со 140 тыс. гривен наличными.

Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовал конвертационный центр, наложили арест – заблокировали свыше 6,2 млн гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Все по теме: криминал в днепре



События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.


Погода

влажность:

давление:

ветер:

Блоги днепрян

Опрос

Как вы оцениваете криминогенную ситуацию в Днепре?

Как спокойную
Как тревожную
Как угрожающую
Затрудняюсь сказать
Архив опросов

Календарь событий

« Ноябрь 2017
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Мы в соцсети

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх