Новости Днепра

В Днепре "накрыли" конветцентр с оборотом в треть миллиарда

В Днепре "накрыли" конветцентр с оборотом в треть миллиарда

В Днепре ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его словам, группа людей оказывала предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности дельцы зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий. На их счета компании перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем полученные средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за предоставленные незаконные услуги.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 165 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карточки, восемь печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово-хозяйственные документы. Кроме того, наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривен.

Все по теме: криминал в днепре


События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.


Погода

влажность:

давление:

ветер:

Блоги днепрян

Опрос

Кому отдадите голос на выборах президента?

Бойко
Вакарчук
Гриценко
Зеленский
Ляшко
Порошенко
Рабинович
Садовый
Тимошенко
Тягнибок
Яценюк
Другому
Против всех
Еще не решил
Архив опросов

Календарь событий

« Май 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх