Украли более 150 миллионов: днепровские дельцы наживались на компаниях, оказавшихся в оккупации

На Днепропетровщине разоблачили чиновников Государственной налоговой службы.

Киберспециалисты СБУ прекратили хищение активов украинских компаний, оказавшихся на временно оккупированных территориях.

Из-за преступных действий налоговых чиновников предприниматели потеряли более 150 миллионов гривен.

Как установила СБУ, схема заключалась в махинациях с НДС. В частности, дельцы присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, оказавшимся под временной оккупацией. Это давало им право платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом десятки миллионов гривен.

Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных.

Для реализации схемы они несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных и подделывали цифровые подписи управляющих компаний.

Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами.

Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов за счет безосновательного переноса на них обязательств по уплате НДС.

Трем чиновникам и двум их сообщникам, в том числе женщине, которая вела черную бухгалтерию дельцов, сообщено о подозрении.

Ранее "Новости Днепра" сообщали, что в Новомосковске раскрыли схему махинаций по присвоению бюджетных денег. Дельцы "заработали" на ремонте дорог 7 миллионов гривен.